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#反洗錢義務(wù)#

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況，建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立與風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制等。

金融機(jī)構(gòu) 反洗錢義務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

張雅詩

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