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    文章眉山2024年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試證書領(lǐng)取通知
    2024-09-12 09:57:12 431 瀏覽

      在中國(guó)人事考試網(wǎng)報(bào)名時(shí)所選考區(qū)為眉山且未申請(qǐng)省直直郵的合格人員到眉山領(lǐng)取合格證書。證書領(lǐng)取分為現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取和郵寄兩種方式。眉山人事考試網(wǎng)即將于9月15日關(guān)停,證書領(lǐng)取后續(xù)通知請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“眉山人社”。

    眉山2024年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師\n考試證書領(lǐng)取通知

      一、眉山高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試證書現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取

      領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(節(jié)假日除外)。

      現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取地點(diǎn):市人事考試中心(眉山市東坡區(qū)學(xué)士街268號(hào)眉山市人力資源和社會(huì)保障局副樓一樓,可乘15路、16路公交車)。

      聯(lián)系電話:028-38197202。

      現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取須知:由本人領(lǐng)取的,請(qǐng)攜帶本人第二代身份證原件(不含臨時(shí)身份證、過期身份證、身份證復(fù)印件);由他人代領(lǐng)的,請(qǐng)攜帶代領(lǐng)人員及被代領(lǐng)人二者的第二代身份證原件(不含臨時(shí)身份證、過期身份證、身份證復(fù)印件)。

      二、眉山高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試證書郵寄

      申請(qǐng)人只能是證書上的考生本人,請(qǐng)查看后表,確認(rèn)證書可領(lǐng)取后,再掃描文末二維碼申請(qǐng)。

      特別提示:2020年及之前全部考試均須領(lǐng)取紙質(zhì)證書。自2021年實(shí)行電子證書起,除二級(jí)建造師、二級(jí)建造師相應(yīng)專業(yè)、二級(jí)造價(jià)工程師、初級(jí)注冊(cè)安全工程師、衛(wèi)生副高考試無須領(lǐng)取紙質(zhì)證書外,其余考試仍須領(lǐng)取紙質(zhì)證書。


    展開全文
    文章四川關(guān)于2024年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)合格證明人員的公示
    2024-07-29 17:21:16 502 瀏覽

      根據(jù)四川人事考試網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于2024年度高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得成績(jī)合格證明人員公示》,現(xiàn)小編將四川關(guān)于2024年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)合格證明人員的公示通知如下。

    四川關(guān)于2024年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師\n考試成績(jī)合格證明人員的公示

      2024年度高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)已在中國(guó)人事考試網(wǎng)(www.cpta.com.cn)公布。

      根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推行證明事項(xiàng)和涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)告知承諾制的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2020〕42號(hào))、人力資源和社會(huì)保障部辦公廳《關(guān)于印發(fā)&lt;部本級(jí)全面推行證明事項(xiàng)告知承諾制實(shí)施方案&gt;的通知》(人社廳發(fā)〔2020〕110號(hào))及四川省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于做好我省專業(yè)技術(shù)人員資格考試告知承諾制有關(guān)工作的通知》(川人社辦發(fā)〔2020〕14號(hào))等文件的規(guī)定和要求,現(xiàn)將2024年度高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得成績(jī)合格證明人員名單予以公示,共1045人(具體名單附后)。

      公示期為2024年7月29日至2024年8月7日

      公示期間集中接受對(duì)擬取得成績(jī)合格證明人員的監(jiān)督舉報(bào),對(duì)虛假承諾行為,一經(jīng)查實(shí),將按相關(guān)規(guī)定處理。各報(bào)名點(diǎn)所在地受理舉報(bào)部門及受理舉報(bào)電話如下:


    報(bào)名點(diǎn)

    受理舉報(bào)部門

    受理舉報(bào)電話

    省直屬

    四川省人事人才考試測(cè)評(píng)基地

    028-60662620

    028-86740101

    成都市

    成都市人事考試中心

    028-61802812

    18109064801

    自貢市

    自貢市人事考試評(píng)價(jià)中心

    0813-2309549

    攀枝花市

    攀枝花市人事考試中心

    0812-3325008

    瀘州市

    瀘州市人事考試中心

    0830-2739862

    德陽(yáng)市

    德陽(yáng)市人事考試中心

    0838-2222498

    綿陽(yáng)市

    綿陽(yáng)市人事考試中心

    0816-2264825

    0816-2264961

    廣元市

    廣元市人事考試中心

    0839-3308105

    遂寧市

    遂寧市人事考試中心

    0825-5866016

    內(nèi)江市

    內(nèi)江市人事考試中心

    0832-8119807

    樂山市

    樂山市人事考試中心

    0833-2431510

    南充市

    南充市人事考試中心

    0817-2810427

    達(dá)州市

    達(dá)州市人事考試中心

    0818-2123499

    巴中市

    巴中市人事考試中心

    0827-5261628

    廣安市

    廣安市考試指導(dǎo)中心

    0826-2399920

    宜賓市

    宜賓市人事考試中心

    0831-8247733

    0831-8247722

    雅安市

    雅安市人事考試中心

    0835-2232251

    阿壩州

    阿壩州人事考試中心

    0837-2825253

    0837-2827168

    甘孜州

    甘孜州人事考試中心

    0836-2835281

    涼山州

    涼山州人事考試中心

    0834-2193262

    0834-2194699

    眉山市

    眉山市人事考試中心

    028-38197202

    資陽(yáng)市

    資陽(yáng)市人才評(píng)價(jià)服務(wù)中心

    028-26110985

      附件:2024年度高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得成績(jī)合格證明人員名單

      四川省人事考試中心

      2024年7月29日

      原文標(biāo)題:關(guān)于2024年度高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得成績(jī)合格證明人員公示

      原文鏈接:https://www.scpta.com.cn/content-46-232E48D72F7C2AE4

    展開全文
    文章四川2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)合格人員公示
    2023-12-19 15:57:05 653 瀏覽

      根據(jù)四川省人事考試網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于2023年度初級(jí)、中級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得資格證書人員的公示》,現(xiàn)小編將其詳細(xì)內(nèi)容整理如下。

    四川2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師\n考試成績(jī)合格人員公示

      根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推行證明事項(xiàng)和涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)告知承諾制的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2020〕42號(hào))、人力資源和社會(huì)保障部辦公廳《關(guān)于印發(fā)&lt;部本級(jí)全面推行證明事項(xiàng)告知承諾制實(shí)施方案&gt;的通知》(人社廳發(fā)〔2020〕110號(hào))及四川省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于做好我省專業(yè)技術(shù)人員資格考試告知承諾制有關(guān)工作的通知》(川人社辦發(fā)〔2020〕14號(hào))等文件的規(guī)定和要求,現(xiàn)將2023年度初級(jí)、中級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得資格證書人員名單予以公示,共8980人(具體名單見附件)。

      公示期為2023年12月19日至2023年12月28日。

      公示期間集中接受對(duì)擬取得資格證書人員的監(jiān)督舉報(bào),對(duì)虛假承諾行為,一經(jīng)查實(shí),將按相關(guān)規(guī)定處理。各報(bào)名點(diǎn)所在地受理舉報(bào)部門及受理舉報(bào)電話如下:


    報(bào)名點(diǎn)

    受理舉報(bào)部門

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    省直屬

    四川省人事人才考試測(cè)評(píng)基地

    028-60662620

    028-86740101

    成都市

    成都市人事考試中心

    028-61802812

    18109064801

    自貢市

    自貢市人事考試評(píng)價(jià)中心

    0813-2309549

    攀枝花市

    攀枝花市人事考試中心

    0812-3325008

    瀘州市

    瀘州市人事考試中心

    0830-2739862

    德陽(yáng)市

    德陽(yáng)市人事考試中心

    0838-2222498

    綿陽(yáng)市

    綿陽(yáng)市人事考試中心

    0816-2264825

    0816-2264961

    廣元市

    廣元市人事考試中心

    0839-3308105

    遂寧市

    遂寧市人事考試中心

    0825-5866016

    內(nèi)江市

    內(nèi)江市人事考試中心

    0832-8119807

    樂山市

    樂山市人事考試中心

    0833-2431510

    南充市

    南充市人事考試中心

    0817-2810427

    達(dá)州市

    達(dá)州市人事考試中心

    0818-2123499

    巴中市

    巴中市人事考試中心

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    廣安市

    廣安市考試指導(dǎo)中心

    0826-2399920

    宜賓市

    宜賓市人事考試中心

    0831-8247733

    0831-8247722

    雅安市

    雅安市人事考試中心

    0835-2232251

    阿壩州

    阿壩州人事考試中心

    0837-2825253

    0837-2827168

    甘孜州

    甘孜州人事考試中心

    0836-2835281

    涼山州

    涼山州人事考試中心

    0834-2193262

    0834-2194699

    眉山市

    眉山市人事考試中心

    028-38197202

    資陽(yáng)市

    資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障培訓(xùn)考試中心

    028-26110985

      附件:2023年度初級(jí)、中級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得資格證書人員名單

      四川省人事考試中心

      2023年12月19日

      原文標(biāo)題:四川省人事考試中心關(guān)于2023年度初級(jí)、中級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試四川省擬取得資格證書人員的公示

      原文鏈接:https://www.scpta.com.cn/content-46-858DDB83EBBB8088

    展開全文
    文章已經(jīng)取消開戶證!即日起,這樣發(fā)工資=偷稅!這樣轉(zhuǎn)賬=嚴(yán)查!
    2019-11-08 10:03:10 1060 瀏覽

    2019年,全面取消一個(gè)證!2019私戶避稅再也行不通了!

    7月22日起,全國(guó)范圍內(nèi)全面取消企業(yè)銀行賬戶許可!

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    隨之而來的是加強(qiáng)銀行賬戶資金管控,經(jīng)常私戶轉(zhuǎn)賬的老板和會(huì)計(jì)們,千萬要注意了!

    一、官方宣布:全面取消開戶許可證!

    開戶許可證真的要說聲再見了!原計(jì)劃于2019年年底才取消的企業(yè)銀行賬戶許可,現(xiàn)在提前五個(gè)多月全面取消了。

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    原文通知如下:

    新華社北京7月19日電(記者 吳雨)中國(guó)人民銀行19日對(duì)外宣布,將于7月22日全面取消企業(yè)銀行賬戶許可,較此前國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求的時(shí)間提前五個(gè)多月。取消許可后,人民銀行將強(qiáng)化企業(yè)賬戶事中事后監(jiān)管,推進(jìn)跨部門信息共享,優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù),助力改善營(yíng)商環(huán)境。

    取消企業(yè)銀行賬戶許可,是“放管服”改革的重要舉措之一。去年12月24日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,2019年底前完全取消企業(yè)銀行賬戶開戶許可。

    人民銀行支付司副司長(zhǎng)嚴(yán)芳介紹,截至目前,全國(guó)大部分省(區(qū)、市)已取消企業(yè)銀行賬戶許可,還有7個(gè)?。▍^(qū))將于7月22日取消轄內(nèi)企業(yè)銀行賬戶許可,較國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求的時(shí)間提前了五個(gè)多月。

    據(jù)介紹,在原許可模式下,企業(yè)開立基本存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶,需要經(jīng)過商業(yè)銀行審核和人民銀行許可兩個(gè)環(huán)節(jié)。取消許可后,商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)開戶申請(qǐng)審核無誤后,即可為符合條件的企業(yè)開戶,無需再報(bào)人民銀行許可。企業(yè)開戶流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化,提高了企業(yè)開戶效率,節(jié)約了企業(yè)賬戶管理時(shí)間成本和財(cái)務(wù)成本。

    “放得開”還得能“管得住”。嚴(yán)芳表示,央行將持續(xù)優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù),壓實(shí)商業(yè)銀行責(zé)任,強(qiáng)化企業(yè)賬戶事中事后監(jiān)管,遏制新增賬戶風(fēng)險(xiǎn),控制存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)。

    央行表示,已會(huì)同工信部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局啟動(dòng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)跨部門信息共享,方便銀行核驗(yàn)企業(yè)信息真實(shí)性和有效性。下一步,該系統(tǒng)將在全國(guó)范圍推廣應(yīng)用,為取消企業(yè)銀行賬戶許可、防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)提供有力支撐。

    全面取消開戶許可證,意味著以后私戶轉(zhuǎn)賬要注意了!其實(shí)關(guān)于銀行賬戶的稽查工作,國(guó)家早已經(jīng)開始!

    二、國(guó)家發(fā)布四大政策,監(jiān)管私戶交易,2019私戶避稅行不通了

    1、企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動(dòng),四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機(jī)制

    cc

    2019年6月26日,中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局四部委聯(lián)合召開企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì),共同運(yùn)行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。

    ①目前,中國(guó)工商銀行、交通銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、上海浦東發(fā)展銀行等8家銀行作為首批用戶接入企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),其他銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)將按照“自愿接入”原則陸續(xù)申請(qǐng)接入系統(tǒng)。也就是說,很快系統(tǒng)會(huì)覆蓋所有銀行。

    ②未來,四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機(jī)制,逐步擴(kuò)大企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)功能,依托系統(tǒng)加大在企業(yè)和個(gè)人賬戶服務(wù)、信用信息共享等方面的深度合作。
    2、取消企業(yè)銀行賬戶許可,加強(qiáng)銀行賬戶資金管控

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    2019年2月25日起,取消銀行賬戶許可地區(qū)由江蘇省泰州市、浙江省臺(tái)州市擴(kuò)大至江蘇省、浙江省。其他各省(區(qū)、市)、深圳市在2019年年底完成取消銀行賬戶許可工作。

    (1)建立涉企信息共享機(jī)制和企業(yè)銀行賬戶違規(guī)聯(lián)合懲戒機(jī)制。嚴(yán)厲打擊企業(yè)多頭開戶,亂開賬戶,出租、出借、出售賬戶行為。基本戶只能開一個(gè),匿名賬戶和假名賬戶將無容身之地!

    (2)嚴(yán)查企業(yè)基本戶、臨時(shí)戶的開立、變更、撤銷,并加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶管理。涉及可疑交易報(bào)告的賬戶,銀行將按照反洗錢有關(guān)規(guī)定采取措施,核實(shí)違規(guī)的,嚴(yán)肅處理。

    3、出臺(tái)大額交易和可疑交易管理辦法,企業(yè)轉(zhuǎn)賬的這些行為已經(jīng)被稅務(wù)盯上

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    中國(guó)人民銀行在2017年7月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》(銀發(fā)[2016] 第3號(hào))中對(duì)大額交易進(jìn)行了定義:

    ff.jpg

    如果發(fā)生了大額交易,金融機(jī)構(gòu)要執(zhí)行以下操作:
    大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告。并在交易發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行。
    大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報(bào)告。并在于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种?,并由其轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行總行。然后銀行、稅務(wù)就開始聯(lián)動(dòng)徹查你了。

    4、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬不規(guī)范成為歷史

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    根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》(銀發(fā)〔2018〕125號(hào)),2019年1月1日起,非銀行支付機(jī)構(gòu)也要提交大額交易報(bào)告了。

    也就是說,2019年1月1日起,通過微信、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)大額交易和可疑交易也將受到嚴(yán)查!

    隨著銀稅聯(lián)動(dòng)的不斷升級(jí)優(yōu)化,最終銀行、稅務(wù)信息將實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接,屆時(shí),金稅三期的大數(shù)據(jù)比對(duì)將發(fā)揮前所未有的威力,即使有一絲蛛絲馬跡也很容易被發(fā)現(xiàn),2019私戶收款的避稅方式,真的不再安全了。

    三、案例

    案例1:

    黃某在眉山市某商業(yè)銀行開設(shè)的個(gè)人結(jié)算賬戶,在2015年5月1日至2017年5月1日期間共發(fā)生交易1904筆,累計(jì)金額高達(dá)12.28億元。這些交易主要通過網(wǎng)銀渠道完成,具有明顯的異常特征。

    2017年6月,眉山市某商業(yè)銀行依照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》向眉山市人民銀行反洗錢中心提交了一份有關(guān)黃某的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。眉山市人民銀行立即通過情報(bào)交換平臺(tái)向眉山市地稅局傳遞了這份報(bào)告。最終稅務(wù)查出來黃某2015年從其控股的眉山市公司取得股息、紅利所得2億元,未繳納個(gè)人所得稅4000萬元。

    金稅三期下,沒有任何銀行包庇任何企業(yè),哪怕是自己的大客戶,只要發(fā)現(xiàn)賬戶有可疑,必須上報(bào)稅務(wù),因?yàn)閭€(gè)人賬戶大額和可疑交易銀行稅務(wù)共享信息!

    如果銀行不報(bào),稅務(wù)遲早也會(huì)查到,那性質(zhì)就不一樣了,那么企業(yè)在銀行的哪些交易行為容易被查呢?當(dāng)然是一些避稅行為了。

    比如,目前有不少企業(yè)為了少繳稅,就試圖利用私人賬戶來“避稅”。

    在這里,我可以告訴這些企業(yè),2018年的稅務(wù)稽查,不僅要查公司的賬戶,更會(huì)重點(diǎn)稽查公司法定代表人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人的個(gè)人賬戶!

    一旦被稽查,補(bǔ)繳稅款是小事,還要繳納大量的滯納金和稅務(wù)行政罰款,構(gòu)成犯罪的,甚至還要承擔(dān)刑事責(zé)任!

    案例2:

    北京市通州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稽查局向北京創(chuàng)四方電子股份有限公司出具《稅務(wù)行政處罰決定書》,主要內(nèi)容如下:通州國(guó)稅稽查局對(duì)公司實(shí)際控制人、法定代表人李元兵在工商銀行和興業(yè)銀行開立的個(gè)人賬戶進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)以上兩個(gè)賬戶均是用于收取客戶匯入的購(gòu)貨款。

    處罰決定:對(duì)公司少繳增值稅377,286.46元、企業(yè)所得稅101,515.75元分別處以0.5倍的罰款,金額合計(jì)239,401.11元。本來想“避稅”,結(jié)果被追回稅款不說,還倒貼了23.9萬罰款,更重要的是影響以后的企業(yè)信用等級(jí),得不償失!

    公司的收入放入老板自己的口袋里,這是中小企業(yè)普遍的現(xiàn)象,公布的收入只是冰山一角。企業(yè)偷稅的一貫伎倆往往也是企業(yè)收入頻繁流入老板個(gè)人賬戶,這樣似乎天不知地不知的就偷稅了!稅務(wù)和銀行沒有深度合作之前,似乎稅務(wù)的稽查手段有限。但是現(xiàn)在可能在稅務(wù)局拿到銀行的數(shù)據(jù)就已經(jīng)大體發(fā)現(xiàn)企業(yè)偷稅的鏈條了!以后這種情況確實(shí)要小心了,不要做違法的事情,自由才是世界上最貴的東西!

    公司用與企業(yè)經(jīng)營(yíng)無關(guān)人員的私人賬戶,例如,老板老婆,老板兒子,老板女兒。只要是真查,所有跟你有血緣關(guān)系的所有人的銀行賬戶都要拉出來一一核對(duì),根本逃不了。

    其實(shí)根據(jù)稅收征管法規(guī)定,稅務(wù)雖然有權(quán)查詢個(gè)人和企業(yè)銀行賬戶,但是程序和掌握的信息有限,執(zhí)法力度往往打折扣。但是從2018年開始,各地銀行與稅務(wù)、反洗錢機(jī)構(gòu)合作力度加大,老板私人賬戶與公司對(duì)公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控。

    四、鄭重提示,2019年起這三類隱匿收入方式最危險(xiǎn)!請(qǐng)不要觸碰!

    hh

    五、新規(guī)出臺(tái),嚴(yán)查個(gè)賬,到底多少交易算安全?
    中國(guó)人民銀行在2007年3月1日施行了《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》

    其中明確指出了監(jiān)管的范圍,“本辦法所稱人民幣支付交易,是指單位、個(gè)人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中通過票據(jù)、銀行卡、匯兌、托收承付、委托收款、網(wǎng)上支付和現(xiàn)金等方式進(jìn)行的以人民幣計(jì)價(jià)的貨幣給付及其資金清算的交易?!?br/>

    并且要求金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的反洗錢崗位,建立崗位責(zé)任制,明確專人負(fù)責(zé)對(duì)大額支付交易和可疑支付交易進(jìn)行記錄、分析和報(bào)告。

    1.對(duì)于大額支付交易的規(guī)定

    (1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;

    (2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;

    (3)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

    如果發(fā)生了大額交易,金融機(jī)構(gòu)要執(zhí)行以下操作:

    大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告。并在交易發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行。

    大額現(xiàn)金收付由金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面方式報(bào)告。并在于業(yè)務(wù)發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种校⒂善滢D(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行總行。

    2.對(duì)于可疑交易的管理辦法

    (1)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;

    (2)資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符;

    (3)資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符;

    (4)企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符;

    (5)周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符;

    (6)相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;

    (7)長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;

    (8)短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個(gè)人匯款;

    (9)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?,F(xiàn)金收付明顯不符;

    (10)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付;

    (11)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動(dòng)明顯增多,短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付;

    (12)頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;

    (13)有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè);

    (14)中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為;

    (15)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。

    上面中所說的的“短期”,指10個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)。

    如果金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)有客戶符合上面可疑交易所列情形的,應(yīng)記錄、分析該可疑支付交易,填制《可疑支付交易報(bào)告表》后進(jìn)行報(bào)告。

    政策性銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑支付交易的,需要報(bào)送一級(jí)分行。一級(jí)分行經(jīng)分析后應(yīng)于收到《可疑支付交易報(bào)告表》后的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行,同時(shí)報(bào)送其上級(jí)行。

    城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用合作社及其聯(lián)合社、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行和外國(guó)銀行分行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑支付交易的,要把報(bào)告表報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤中小I(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行和其他地市中心支行。中國(guó)人民銀行其他地市中心支行于收到《可疑支付交易報(bào)告表》后的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)送所在省的中國(guó)人民銀行分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行。

    最后提醒各位老板、會(huì)計(jì),一定要小心轉(zhuǎn)賬問題,千萬不要存在僥幸心理,現(xiàn)在稅局和銀行信息同步,違規(guī)很容易被發(fā)現(xiàn)……想要節(jié)稅應(yīng)采取合法合規(guī)途徑,而不是走私賬逃稅漏稅!

    本文來源:中國(guó)政府網(wǎng)、中國(guó)人民銀行官網(wǎng)、會(huì)計(jì)說、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅政第一線,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明以上信息

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    文章24年11月四川CFA報(bào)名入口已確定!考生須知!
    2024-03-13 13:35:56 231 瀏覽

      24年11月四川CFA報(bào)名入口已確定!請(qǐng)四川成都市、自貢市、攀枝花市、瀘州市、德陽(yáng)市、綿陽(yáng)市、廣元市、遂寧市、內(nèi)江市、樂山市、南充市、眉山市、宜賓市、廣安市、達(dá)州市、雅安市、巴中市、資陽(yáng)市、阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、涼山彝族自治州等地的考生速來了解。

    四川CFA報(bào)名入口

    一、24年11月四川CFA報(bào)名入口已確定!考生須知!

      CFA報(bào)名網(wǎng)址為:CFA Institute官網(wǎng)(https://www.cfainstitute.org/)。

    二、24年11月四川CFA報(bào)名程序

      CFA考試報(bào)名分為兩個(gè)部分:選擇考試窗口和預(yù)約考位(具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)),缺一不可。

      1)進(jìn)入CFA Institute官網(wǎng)考試報(bào)名頁(yè)面,點(diǎn)擊Enroll and Register(新用戶需注冊(cè)賬號(hào)后登錄);

      2)選擇正在開放報(bào)名的考試窗口及相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)適用階段;

      3)填寫相關(guān)信息(包括聯(lián)系方式、身份證件信息*、就業(yè)狀態(tài)、是否符合報(bào)名要求等),完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認(rèn);

      4)付款。

      *特別提醒:如果報(bào)名時(shí)身份證件已過期,仍可進(jìn)行報(bào)名,但請(qǐng)務(wù)必在考試之前申領(lǐng)新的證件。

      考位預(yù)約

      在官網(wǎng)完成報(bào)名付款后,考生可以登錄CFA Institute賬號(hào),點(diǎn)擊CFA Program模塊→My Enrollment頁(yè)面,選擇“Schedule Your Exam”,進(jìn)入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng)進(jìn)行具體考試日期、時(shí)間及地點(diǎn)的預(yù)約確認(rèn)。

    三、如何備考CFA?

      (1)根據(jù)自己的時(shí)間安排,制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃??紤]到每個(gè)主題的重要性和難易程度,合理分配學(xué)習(xí)時(shí)間,確保能夠全面覆蓋考試范圍。

      (2)CFA考試有官方推薦的學(xué)習(xí)資料,也有很多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的課程和教材。根據(jù)個(gè)人學(xué)習(xí)習(xí)慣和預(yù)算選擇適合自己的學(xué)習(xí)資料。

      (3)做大量的練習(xí)題是備考CFA的關(guān)鍵。練習(xí)題可以幫助鞏固知識(shí),熟悉考試題型,并且可以幫助評(píng)估自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度和水平。

      (4)在考試前參加一些模擬考試,模擬真實(shí)考試的環(huán)境和時(shí)間限制。通過模擬考試可以評(píng)估自己的備考情況,找出需要加強(qiáng)的地方。

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