反洗錢內(nèi)部審計包括什么環(huán)節(jié)
反洗錢內(nèi)部審計包括以下環(huán)節(jié):1、檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部資金鏈問題;2、對上級通報問題;3、對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改;4、對內(nèi)部被審計部門進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。反洗錢內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部一種獨立、客觀的活動,主要通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價企業(yè)內(nèi)部的反洗錢工作,目的在于促進(jìn)企業(yè)完善治理,避免出現(xiàn)違法行為。